河南振豫股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的公告

经公司董事会决议决定，于2022年9月13日上午10点整在郑州市经三路66号金城国际广场B座1204室召开 2021年度股东大会。

1、会议的议题

（1）审议《2021年度董事会工作报告》；

（2）审议《2021年度监事会工作报告》；

（3）审议《2021年度财务报告》；

（4）审议《2021年度利润分配预案》；

（5）其他事项。

2、出席会议人员

（1）截止2021年12月31日在河南省产权交易中心登记在册的公司股东；

（2）股东授权委托的代理人；

（3）公司董事、监事及有关人员。

3、出席会议登记：

出席会议人员必须持身份证原件、股权证原件于2022年9月13日10点前在郑州办公地登记，并注明本人或代理他人名称、股权证号、持股数、身份证号码、电话及地址。

4、注意事项：

（1）会议半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿、交通费自理；

（2）股东委托代理人出席的须出示授权委托书、股权证原件、委托人身份证复印件及被委托人身份证原件。

特此公告。

联系电话：0371-65862189

河南振豫股份有限公司

2022年8月2日